Operação Le Poulet desarticula esquema de sonegação fiscal de mais de R$ 40 milhões
A Receita Estadual, o Ministério Público e a Polícia Civil do RS realizaram, nesta quinta-feira (23), a operação denominada “Le Poulet”, que desarticulou um esquema de sonegação fiscal de mais de R$ 41 milhões. A fraude envolvia grupo de empresas do ramo de comércio atacadista de frangos, que se utilizaram da opção do Regime Especial [...]
Secretaria da Fazenda realiza operação contra sonegação fiscal no setor de esmagamento de soja
Uma força-tarefa composta por equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público estadual, deflagrou nesta terça-feira, 21/05, a Operação Yellow que visa desarticular uma organização responsável por fraudes fiscais no setor de esmagamento de soja. A operação conta com apoio da [...]
Fisco pode vasculhar servidor de empresa, diz Justiça
A Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu que o fisco pode vasculhar o servidor central de uma empresa para verificar uma possível sonegação fiscal. O fato de o servidor ser compartilhado com computadores de outras companhias e armazenar e-mails de funcionários não impede que ele seja apreendido pela fiscalização. Para os juízes europeus, não há [...]
MPF denuncia 12 por sonegação fiscal na venda do Muffatão ao Sonae
O Ministério Público Federal (MPF) de Cascavel denunciou, pela prática de sonegação fiscal, 12 pessoas envolvidas na venda da empresa paranaense Pedro Muffato e Cia. Ltda (Muffatão) ao grupo português Sonae, que ocorreu em 1999. Entre os denunciados estão três sócios administradores do Muffatão: Pedro Muffato, Pedro Muffato Junior e David Guilherme Muffato. Também foram [...]
MPF/TO obtém condenação de empresário que sonegou IR de empresa financiada pela Sudam
Após esquema para emissão de notas falsas atestando obras não realizadas, tributo sobre recursos repassados para constituição de empresa foram suprimidos, gerando prejuízo ao erário superior a R$ 30 milhões Em consequência de ação penal proposta pelo Ministério Público Federal no Tocantins (MPF/TO), a Justiça Federal condenou o empresário Eduardo Annes a três anos e [...]
MPF/BA denuncia policiais e promotor de Justiça aposentado por sonegação fiscal
Os servidores públicos inseriram, em declarações de Imposto de Renda, gastos falsos com despesas médicas, previdência privada, dependentes não comprovados e pensão judicial para deduzir ou suprimir a incidência do imposto. O Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) denunciou um Agente da Polícia Federal (PF), um promotor de Justiça aposentado e um coronel da Polícia [...]
MPF/GO denuncia dono da Friboi por sonegar mais de R$ 10 milhões
Justiça recebeu denúncia e determinou o processamento de ação penal contra o administrador do maior frigorífico do mundo por crime tributário O Ministério Público Federal em Goiás (MPF/GO) ofereceu denúncia por crime tributário contra o comerciante Joesley Mendonça Batista. Na semana passada, a Justiça Federal recebeu a acusação, determinando o processamento da ação penal contra [...]
Valério é condenado por sonegar impostos
O empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por envolvimento no escândalo do mensalão, sofreu novo revés diante do Judiciário. Ele foi sentenciado a quatro anos de prisão, além de pagamento de multa, por crime contra a ordem tributária que, segundo a Justiça Federal em Minas Gerais, resultou na sonegação de [...]
Quadrilha criou igreja em São Paulo para sonegar impostos e lavar dinheiro
Alvo da Operação Lava-Rápido, da PF, grupo recorria a servidores para dar sumiço em documentos da Secretaria da Fazenda estadual A Polícia Federal deflagrou ontem em São Paulo a Operação Lava-Rápido para desarticular organização criminosa especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e subtração de procedimentos fiscais da Secretaria [...]
Dilma diz que governo trabalha ‘firme’ no combate a sonegações fiscais
A presidente Dilma Rousseff rebateu nesta terça-feira a avaliação de que o governo federal não investe no trabalho de fiscalização contra sonegadores fiscais. A presidente avaliou que o governo tem um trabalho “firme” de combate à sonegação fiscal, ao contrabando e à pirataria. “Os resultados desse combate à sonegação fiscal nem sempre são conhecidos porque [...]
